Jako instytucja obowiązana w Polsce, doskonale wiesz, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) to nieodłączny element Twojej działalności. Prawdopodobnie wdrożyłeś już procedury KYC...
Wprowadzenie regulacji Travel Rule (Rozporządzenie UE 2023/1113) stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości transakcji kryptowalutowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu...
Jak skutecznie wdrożyć AML w małych instytucjach płatniczych? Obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) dotyczą dziś nie tylko dużych...