O kliencie
Online Kantor Kurs to renomowany kantor walutowy oferujący obsługę zarówno online, jak i stacjonarną. Specjalizuje się w wymianie euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz franka szwajcarskiego, gwarantując klientom atrakcyjne kursy i możliwość zarezerwowania stałej ceny przed transakcją.
Wyzwania przed wdrożeniem Amlubis
Przed wdrożeniem naszej platformy kantory zmagały się z trzema głównymi problemami:
- Czasochłonna weryfikacja klientów
Ręczne sprawdzanie dokumentów tożsamości wydłużało procesy obsługi i było podatne na omyłki, co zwiększało ryzyko naruszeń przepisów AML. - Brak automatycznej weryfikacji odbiorców przelewów
W przypadku transferów między klientami wymagane było ręczne sprawdzanie list sankcyjnych, co komplikowało każdy przelew i wpływało na satysfakcję użytkowników. - Ręczny monitoring sankcji i transakcji
Zespół poświęcał wiele czasu na śledzenie aktualizacji list sankcyjnych i analizę wzorców procedur AML, co obciążało zasoby i utrudniało szybką reakcję na zmieniające się przepisy.
Rozwiązanie: wdrożenie Amlubis
Dzięki Amlubis Kantor Kurs zyskał kompleksowe narzędzie do automatyzacji i centralizacji wszystkich procesów AML:
- Automatyczna weryfikacja klienta w czasie rzeczywistym
Moduł biometrii pozwolił na natychmiastową weryfikację dokumentów. - Sprawdzanie odbiorców przelewów
Moduł sankcyjny Amlubis na bieżąco porównuje dane odbiorcy z globalnymi listami watchlist, automatycznie blokując ryzykowne transakcje. - Ciągły monitoring i alertowanie
Dzięki silnikowi reguł system codziennie aktualizuje listy sankcyjne i analizuje wzorce transakcji, wysyłając alerty o każdej nieprawidłowości.
Kluczowe korzyści po wdrożeniu
| Obszar | Przed Amlubis | Po Amlubis |
|---|---|---|
| Czas weryfikacji klienta | 5–20 min (ręcznie) | < 2 min (automatycznie) |
| Procedura | Manualna | Powtórzenia zminimalizowane o 95% |
| Obciążenie zespołu AML | Ciągły monitoring ręczny | Alerty tylko w przypadku wyjątków |
| Przygotowanie raportu | > 5 minut (Papierowy) | 15 s |
Wnioski i rekomendacje
- Automatyzacja = oszczędność czasu i zasobów
- Stałe monitorowanie = pełna zgodność z regulacjam
Jeśli prowadzisz kantor, fintech lub dowolną instytucję finansową i chcesz:
- skrócić procesy KYC/KYB,
- zminimalizować ryzyko sankcyjne
Skontaktuj się z nami i umów demo Amlubis już dziś!
👉 Umów demo | 👉 Kontakt